الإثنين , 5 ديسمبر 2016
الرئيسية أخبار مصر “أوراق بنما” تنشر صور جواز سفر علاء مبارك
953769083416937318-700x300[1]

“أوراق بنما” تنشر صور جواز سفر علاء مبارك

قالت أوراق بنما المسربة، إن علاء مبارك، نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك، يمتلك شركة “بان وورلد انفيستمنت”، في جزر فيرجينيا البريطانية، وتعرضت لعدة غرامات لخرق القوانين الخاصة بمكافحة غسيل الأموال.

ونشرت صحيفة “زود دويتشه تسايتونج”، الألمانية، صور جواز سفر علاء مبارك، مشيرة إلى أن شركته كان يديرها بنك كريدي سويس السويسري، من خلال شركة موساك فونسكا، البنمية.

وبحسب الوثائق فإنه بعد تنحي مبارك وتقديمه للمحاكمة مع نجليه، طلبت السلطات في الجزر من شركة موساك فونسكا المسئولة، تجميد حسابات شركة علاء مبارك، كما فرضت عليها غرامة في 2013 بقيمة 37.500 دولار، لعدم قيامها بالتحقق من ممتلكات مبارك قبل السماح له بإقامة شركة على أراضيها.


تابعنا على المواقع الاجتماعية ليصلك الجديد أولا بأول

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *